Kryptografická arbitráž je obrovský medzinárodný biznis. Ide o využívanie cenových rozdielov aktíva na rôznych trhoch. Zahŕňa nákup bitcoinov v zahraničí a ich prepravu späť do SA s cieľom predať ich. Svätým grálom arbitrážneho obchodovania je eliminovať čo najviac rizík. Čím dlhšie držíte bitcoin, tým väčšie je riziko, že negatívny pohyb ceny zničí váš arbitrážny zisk. Coindirect, kryptografická platforma, sa rozhodla tento problém vyriešiť. Vytvorila systém uzavretého cyklu, ktorý umožňuje nákup bitcoinov v zahraničí z likvidity spoločnosti a ich súčasný predaj v SA. To umožňuje takmer okamžitú arbitráž.
Vaša vlastná platforma
Platforma Coindirect vám umožňuje sledovať celý proces arbitráže, čo ho robí oveľa jednoduchším (a tiež menej riskantným).
Coindirect tvrdí, že po zohľadnení všetkých obchodných nákladov dosiahol čistú návratnosť investícií pre klientov vo výške 3,24%. Ak by jednotlivec obchodoval so 100 000 R, každý obchod by mu vyniesol 3 240 R. Teoreticky je možné uskutočniť 110 obchodov za rok.
Hoci neexistuje žiadna záruka, že sa tak stane aj v budúcnosti, Chris Harmse, globálny šéf Coindirect pre obchodovanie, hovorí, že skrátením arbitrážnych obchodov na niekoľko sekúnd spoločnosť odstránila mnohé riziká spojené s arbitrážou. "Najväčším rizikom pri akejkoľvek arbitráži je to, ako dlho ste na trhoch vystavení.
Zahraničná mena
Hovorí: "Každý, kto by sa o to pokúšal sám, by musel nakúpiť cudziu menu a poslať ju do zahraničia na zahraničnú kryptografickú burzu. To zvyčajne trvá niekoľko hodín, ale v určitých prípadoch to môže trvať až 24 hodín. Počas tejto doby môže arbitrážna príležitosť zmiznúť." Mohli ste tiež prísť o svoj kryptomenový zisk, pretože volatilný rand sa mohol pohnúť proti vám.
"Za predpokladu, že arbitrážna prémia zostane atraktívna, budete musieť kúpiť bitcoin za nižšiu cenu ako v SA a potom ho poslať na juhoafrickú burzu kryptomien. To môže trvať až hodinu a riskujete, že sa ceny na devízovom trhu a bitcoinu pohnú proti vám, čím sa vaša arbitrážna príležitosť zlikviduje.
"Môžeme to urobiť tak, že na zabezpečenie expozície klientov použijeme vlastnú súvahu. To nám umožňuje eliminovať smerové menové cenové a menové riziko, ktorému by ste boli bežne vystavení pri arbitráži. Hoci nemôžeme eliminovať všetky riziká výmeny kryptografických cenných papierov, toto je niečo, čo sa dá urobiť na každej burze.
Zabudovaná výhoda
Klienti spoločnosti Coindirect majú tiež možnosť zvoliť si minimálny čistý zisk, ktorý chcú. Coindirect nebude vykonávať obchody, ak si klienti zvolili minimálny čistý zisk 2%. To znamená, že ak je arbitrážna medzera dostatočne veľká na pokrytie nákladov, Coindirect obchod nevykoná a klient dostane zisk 2% alebo viac.
Juhoafričania musia využiť svoj diskrečný príspevok 1 000 000 R ročne, aby mohli využiť bitcoinovú arbitráž. Tento príspevok si nevyžaduje schválenie zo strany Rezervnej banky SA. Pre tých, ktorí majú daňové povolenie od Juhoafrického daňového úradu, je k dispozícii ďalších 10 miliónov R v rámci príspevku na zahraničné investície (FIA). Spoločnosť Coindirect si najala služby daňových expertov, ktorí zákazníkom pomáhajú pri podávaní žiadostí o FIA.
Veľkí podporovatelia
Spoločnosť Coindirect získala 1 milión EUR (17 miliónov eur) v základnom kole, ktoré viedla spoločnosť Concentric s účasťou Blockchain.com, Andreessen Horowitz a MakerDAO.
Zakladateľmi platformy pre kryptomeny boli Donald Jackson (CTO) a Jesse Hemson-Struthers, obaja sérioví podnikatelia, ktorí majú za sebou viacero výstupov zo spoločností kótovaných na JSE (Naspers Blue Label Telecoms, Niveus Investments).
Orgán pre finančné správanie v Spojenom kráľovstve požadoval, aby všetci poskytovatelia služieb v oblasti kryptoaktív požiadali o dočasnú registráciu v januári 2018. Stalo sa tak v očakávaní trvalej licenčnej požiadavky, ktorá bude čoskoro zavedená.
Coindirect ponúka platformu, ktorá umožňuje 321 000 používateľom obchodovať s viac ako 40 kryptomenami. Poskytuje tiež cezhraničný platobný systém s vyrovnaním v ten istý deň. Ponúka aj mimoburzový obchod (OTC), desk, ktorý umožňuje súkromným klientom a podnikom vykonávať veľkoobjemové kryptoobchody. Spoločnosť Coindirect od svojho spustenia v roku 2017 získala viac ako 300 miliónov EUR (5,1 miliardy Sk).