Криптоарбітраж - це величезний міжнародний бізнес. Він полягає у використанні різниці в ціні активу на різних ринках. Він включає в себе покупку біткойнів за кордоном і доставку їх назад в ПАР для продажу. Святий Грааль арбітражної торгівлі полягає в тому, щоб усунути якомога більше ризиків. Чим довше ви тримаєте біткойн, тим більший ризик того, що негативний рух ціни знищить ваш арбітражний прибуток. Вирішити цю проблему взялася криптоплатформа Coindirect. Вона створила замкнуту систему, яка дозволяє купувати біткойн в офшорах за рахунок ліквідності компанії, а потім одночасно продавати його в Південній Африці. Це дозволяє здійснювати майже миттєвий арбітраж.
Власна Платформа
Платформа Coindirect дозволяє відстежувати весь арбітражний процес, що робить його набагато простішим (а також менш ризикованим).
Coindirect стверджує, що вона досягла чистої рентабельності інвестицій для клієнтів 3,24% після врахування всіх торгових витрат. Якби людина торгувала зі 100 000 рандів, кожна угода принесла б їй 3 240 рандів. Теоретично можливо здійснити 110 угод на рік.
Хоча немає ніяких гарантій, що це буде відбуватися в майбутньому, глобальний глава Coindirect по торгівлі Кріс Хармсе каже, що, скоротивши арбітражні угоди до декількох секунд, компанія прибрала багато ризиків, пов'язаних з арбітражем. "Найбільший ризик в будь-якому арбітражі - це те, як довго ви перебуваєте під впливом ринків.
Іноземна валюта
Він каже: "Той, хто намагається зробити це самостійно, повинен буде купити іноземну валюту і відправити її за кордон на офшорну криптовалютну біржу. Зазвичай це займає кілька годин, але в деяких випадках може зайняти до 24 годин. За цей час можливість арбітражу може зникнути". Ви також могли втратити свій криптовалютний прибуток, оскільки нестабільний ранд міг рухатися проти вас.
"Якщо припустити, що арбітражна премія залишається привабливою, вам потрібно буде придбати біткоїн за нижчою ціною, ніж в ПАР, а потім відправити його на південноафриканську криптовалютну біржу. Це може зайняти до години, і ви ризикуєте, що ціни на форекс і біткойн будуть рухатися проти вас, знищуючи вашу арбітражну можливість.
"Ми можемо зробити це, використовуючи наш власний баланс для хеджування ризиків клієнтів. Це дозволяє нам усунути спрямовану ціну валюти і валютний ризик, на який ви зазвичай наражаєтеся в арбітражі. Хоча ми не можемо усунути всі ризики обміну криптовалют, це те, що можна зробити на будь-якій біржі.
Вбудована вигода
Клієнти Coindirect також мають можливість вибрати мінімальний чистий прибуток, який вони хочуть. Coindirect не буде виконувати угоди, якщо клієнти вибрали мінімальний чистий прибуток 2%. Це означає, що якщо арбітражний розрив досить великий, щоб покрити свої витрати, Coindirect не буде здійснювати торгівлю, і клієнт отримає прибуток у розмірі 2% або більше.
Південноафриканці повинні використовувати свій дискреційний резерв у розмірі 1 000 000 рандів на рік, щоб скористатися перевагами біткоїн-арбітражу. Ця пільга не вимагає схвалення з боку Резервного банку ПАР. Для тих, хто має податковий дозвіл від Податкової служби Південної Африки, ще 10 мільйонів рандів доступні в рамках допомоги на іноземні інвестиції (FIA). Coindirect найняв послуги податкових експертів, щоб допомогти клієнтам подати заявку на отримання FIA.
Великі спонсори
Coindirect залучив 1 мільйон євро (17 мільйонів рублів) в рамках посівного раунду під керівництвом Concentric за участю Blockchain.com, Andreessen Horowitz, підтримуваного MakerDAO.
Засновниками криптовалютної платформи стали Дональд Джексон (технічний директор) та Джессі Хемсон-Стразерс, обидва серійні підприємці, які неодноразово виходили з компаній, що котируються на Лондонській фондовій біржі (Naspers Blue Label Telecoms, Niveus Investments).
У січні 2018 року Управління з фінансового регулювання та нагляду у Великій Британії зобов'язало всіх провайдерів послуг, пов'язаних з криптовалютами, подати заявку на тимчасову реєстрацію. Це було зроблено напередодні вимоги щодо постійного ліцензування, яке незабаром буде запроваджено.
Coindirect пропонує платформу, яка дозволяє своїм 321 000 користувачам торгувати більш ніж 40 криптовалютами. Вона також забезпечує транскордонну платіжну систему з розрахунками в той же день. Він також пропонує позабіржовий (OTC) стіл, який дозволяє приватним клієнтам і підприємствам здійснювати великі обсяги крипто-транзакцій. З моменту запуску в 2017 році Coindirect залучив понад 300 мільйонів євро (5,1 мільярда рандів).