Arbitraż kryptowalutowy to ogromny międzynarodowy biznes. Polega on na wykorzystywaniu różnic w cenach aktywów na różnych rynkach. Polega to na kupowaniu bitcoinów za granicą i wysyłaniu ich z powrotem do USA w celu sprzedaży. Świętym Graalem handlu arbitrażowego jest wyeliminowanie jak największego ryzyka. Im dłużej trzymasz bitcoina, tym większe ryzyko, że negatywny ruch cenowy zniszczy twój zysk z arbitrażu. Coindirect, platforma kryptowalutowa, postanowiła rozwiązać ten problem. Stworzyła system zamkniętego obiegu, który pozwala na zakup bitcoinów za granicą z płynności firmy, a następnie jednoczesną sprzedaż w SA. Pozwala to na niemal natychmiastowy arbitraż.
Własna Platforma
Platforma Coindirect pozwala na śledzenie całego procesu arbitrażu, dzięki czemu jest on o wiele łatwiejszy (i mniej ryzykowny).
Coindirect twierdzi, że po uwzględnieniu wszystkich kosztów handlu osiągnął zwrot z inwestycji dla klientów w wysokości 3,24% netto. Jeśli dana osoba dokonała transakcji z kwotą R100 000, każda transakcja przyniosłaby jej zysk w wysokości R3 240. Teoretycznie możliwe jest dokonanie 110 transakcji w ciągu roku.
Chociaż nie ma gwarancji, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, Chris Harmse, globalny dyrektor ds. handlu w Coindirect, twierdzi, że dzięki ograniczeniu transakcji arbitrażowych do kilku sekund, firma usunęła wiele zagrożeń związanych z arbitrażem. "Największym ryzykiem w każdym arbitrażu jest to, jak długo jesteś wystawiony na działanie rynków.
Waluta obca
Mówi: "Każdy, kto próbowałby zrobić to sam, musiałby kupić obcą walutę i wysłać ją za granicę do zagranicznej giełdy kryptowalut. Zwykle zajmuje to kilka godzin, ale w niektórych przypadkach może trwać do 24 godzin. W tym czasie okazja arbitrażowa może zniknąć." Mogłeś również stracić swój zysk z kryptowalut, ponieważ niestabilny rand mógł poruszyć się przeciwko Tobie.
"Zakładając, że premia arbitrażowa pozostaje atrakcyjna, trzeba będzie kupić bitcoina po cenie niższej niż w RPA, a następnie wysłać go na południowoafrykańską giełdę kryptowalut. Może to zająć do godziny i istnieje ryzyko, że ceny na rynku forex i ceny bitcoinów zmienią się na niekorzyść użytkownika, niwecząc jego szansę na arbitraż.
"Możemy to osiągnąć, wykorzystując własny bilans do zabezpieczania ekspozycji klientów. Pozwala nam to wyeliminować kierunkowe ryzyko cenowe i walutowe, na które zwykle narażeni bylibyśmy w przypadku arbitrażu. Chociaż nie możemy wyeliminować wszystkich ryzyk związanych z giełdami kryptowalut, jest to coś, co można zrobić na każdej giełdzie.
Wbudowana korzyść
Klienci Coindirect mają również możliwość wyboru minimalnego zysku netto, jaki chcą osiągnąć. Coindirect nie wykona transakcji, jeśli klienci wybrali minimalny zysk netto w wysokości 2%. Oznacza to, że jeśli luka arbitrażowa jest wystarczająco duża, aby pokryć koszty, Coindirect nie wykona transakcji, a klient otrzyma zysk w wysokości 2% lub więcej.
Mieszkańcy RPA muszą wykorzystać swój roczny zasiłek uznaniowy w wysokości R1 000 000, aby skorzystać z arbitrażu bitcoinowego. Dodatek ten nie wymaga zatwierdzenia przez Bank Rezerw SA. Dla osób posiadających zezwolenie podatkowe od Urzędu Skarbowego RPA, kolejne R10 milionów jest dostępne w ramach ulgi na inwestycje zagraniczne (FIA). Coindirect zatrudnił ekspertów podatkowych, aby pomóc klientom w ubieganiu się o FIA.
Wielcy zwolennicy
Coindirect pozyskał 1 milion EUR (17 milionów R) w rundzie zalążkowej prowadzonej przez Concentric z udziałem Blockchain.com, MakerDAO-backed Andreessen Horowitz.
Założycielami platformy kryptowalutowej są Donald Jackson (CTO) i Jesse Hemson-Struthers, obaj seryjni przedsiębiorcy, którzy wielokrotnie wychodzili z firm notowanych na JSE (Naspers Blue Label Telecoms, Niveus Investments).
Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii wymagał, aby wszyscy dostawcy usług związanych z aktywami kryptowalutowymi złożyli wniosek o tymczasową rejestrację w styczniu 2018 r. Było to w oczekiwaniu na stały wymóg licencjonowania, który wkrótce zostanie wdrożony.
Coindirect oferuje platformę, która umożliwia swoim 321 000 użytkownikom handel ponad 40 kryptowalutami. Zapewnia również system płatności transgranicznych z rozliczeniami w tym samym dniu. Oferuje również pozagiełdowe (Over-The-Counter, OTC) stanowisko, które pozwala klientom prywatnym i firmom przeprowadzać transakcje kryptowalutowe na dużą skalę. Coindirect zebrał ponad 300 milionów euro (R5,1 miliarda) od momentu uruchomienia w 2017 roku.