Krypto-Arbitrage ist ein riesiges internationales Geschäft. Es handelt sich um die Ausnutzung von Preisunterschieden bei einem Vermögenswert auf verschiedenen Märkten. Dazu gehört der Kauf von Bitcoin in Übersee und der Versand zurück nach Südafrika, um sie zu verkaufen. Der heilige Gral des Arbitragehandels besteht darin, so viele Risiken wie möglich auszuschalten. Je länger Sie Bitcoin halten, desto größer ist das Risiko, dass eine negative Kursentwicklung Ihren Arbitragegewinn zunichte macht. Coindirect, eine Krypto-Plattform, hat sich vorgenommen, dieses Problem zu lösen. Sie schuf ein geschlossenes System, das es ermöglicht, Bitcoin offshore aus der Liquidität des Unternehmens zu kaufen und dann gleichzeitig in SA zu verkaufen. Dies ermöglicht eine fast sofortige Arbitrage.
Ihre eigene Plattform
Die Coindirect-Plattform ermöglicht es Ihnen, den gesamten Arbitrageprozess zu verfolgen, was ihn viel einfacher (und auch weniger riskant) macht.
Coindirect behauptet, dass es für seine Kunden eine Nettorendite von 3,24% erzielt hat, nachdem alle Handelskosten berücksichtigt wurden. Wenn eine Person mit 100 000 R gehandelt hätte, hätte sie mit jedem Handel 240 R3 verdient. Theoretisch ist es möglich, 110 Geschäfte pro Jahr zu tätigen.
Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass dies in Zukunft der Fall sein wird, sagt Coindirects globaler Leiter für den Handel, Chris Harmse, dass das Unternehmen durch die Reduzierung von Arbitrage-Geschäften auf wenige Sekunden viele mit Arbitrage verbundene Risiken beseitigt hat. "Das größte Risiko bei jeder Arbitrage ist, wie lange man den Märkten ausgesetzt ist.
Fremdwährung
Er sagt: "Jeder, der das alleine machen will, müsste Devisen kaufen und sie ins Ausland zu einer Offshore-Kryptobörse schicken. Dies dauert normalerweise mehrere Stunden, kann aber in bestimmten Fällen bis zu 24 Stunden dauern. In dieser Zeit kann die Arbitragemöglichkeit verschwunden sein." Sie könnten auch Ihren Kryptogewinn verloren haben, weil der volatile Rand sich gegen Sie bewegt haben könnte.
"Unter der Annahme, dass die Arbitrageprämie attraktiv bleibt, müssen Sie Bitcoin zu einem niedrigeren Preis als in Südafrika kaufen und sie dann an eine südafrikanische Kryptowährungsbörse schicken. Dies kann bis zu einer Stunde dauern, und Sie laufen Gefahr, dass sich die Devisen- und Bitcoin-Preise gegen Sie bewegen, wodurch Ihre Arbitrage-Chance zunichte gemacht wird.
"Wir können dies tun, indem wir unsere eigene Bilanz nutzen, um das Risiko unserer Kunden abzusichern. Dadurch können wir das direktionale Währungspreis- und Währungsrisiko eliminieren, dem man normalerweise bei Arbitrage ausgesetzt wäre. Obwohl wir nicht alle Risiken von Kryptowährungsbörsen ausschalten können, ist dies etwas, das an jeder Börse möglich ist.
Ein eingebauter Vorteil
Die Kunden von Coindirect haben auch die Möglichkeit, den gewünschten Mindest-Nettogewinn zu wählen. Coindirect führt keine Geschäfte aus, wenn die Kunden einen Mindestnettogewinn von 2% gewählt haben. Das bedeutet, wenn die Arbitrage-Lücke groß genug ist, um die Kosten zu decken, wird Coindirect keinen Handel durchführen und der Kunde wird einen Gewinn von 2% oder mehr erhalten.
Südafrikaner müssen ihren Freibetrag von R1.000.000 pro Jahr nutzen, um von Bitcoin-Arbitrage zu profitieren. Dieser Freibetrag muss nicht von der SA Reserve Bank genehmigt werden. Für diejenigen, die über eine Steuerfreigabe der südafrikanischen Steuerbehörde verfügen, sind weitere R10 Millionen im Rahmen der Auslandsinvestitionszulage (FIA) verfügbar. Coindirect hat die Dienste von Steuerexperten in Anspruch genommen, um Kunden bei der Beantragung der FIA zu unterstützen.
Große Geldgeber
Coindirect hat in einer Seed-Runde unter der Leitung von Concentric und mit Beteiligung von Blockchain.com und Andreessen Horowitz, das von MakerDAO unterstützt wird, 1 Million EUR (17 Millionen Rupien) aufgebracht.
Donald Jackson (CTO) und Jesse Hemson-Struthers, beide Serienunternehmer, die mehrere Exits von an der JSE notierten Unternehmen (Naspers Blue Label Telecoms, Niveus Investments) vorweisen können, waren die Gründer der Kryptowährungsplattform.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) verlangte im Januar 2018 von allen Anbietern von Kryptoanlagen eine vorläufige Registrierung. Dies geschah im Vorgriff auf eine dauerhafte Zulassungspflicht, die bald eingeführt werden soll.
Coindirect bietet eine Plattform, die es seinen 321 000 Nutzern ermöglicht, mit mehr als 40 Kryptowährungen zu handeln. Es bietet auch ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem mit taggleicher Abwicklung. Darüber hinaus bietet Coindirect einen Over-The-Counter (OTC)-Schalter, der es Privatkunden und Unternehmen ermöglicht, Krypto-Transaktionen in großem Umfang durchzuführen. Coindirect hat seit seinem Start im Jahr 2017 mehr als 300 Mio. EUR (R5,1 Mrd.) eingesammelt.