纽约结构的点对点交易所Paxful，最近与区块链分析公司Chainalysis合作，利用Chainalysis的Know-Your-Transaction（KYT）合规设备来跟踪p2p平台上的加密货币交易所。由于分析公司通常与加密货币交换平台合作，Paxful成为与Chainalysis合作的第一个p2p交易所。
链式分析
Chainalysis记录了第一个P2P加密货币交易伙伴关系。Paxful在周一（3月23日）的新闻发布会上介绍了这一合作关系的新闻头条，根据声明，由于前者将协助监测系统上的虚拟货币交易的真实周期。
Paxful的首席合规官Lana Schwartzman在评论这项合作时提到。
"这是区块链分析服首次与p2p加密货币交易所合作，这是毫无疑问的。Chainalysis肯定会对p2p交易所保持警惕，因为其私密性和高度去中心化的特点，这是有风险的。"
但根据新闻稿，柴纳利斯副项的声明是这样写的。
"合规性是建立依赖加密货币交易所的主要因素。我们正在协助扩大对加密货币生态系统的信心和透明度。"
Chainalysis KYT的使用可以帮助Paxful监控巨大的加密货币交易，并即时识别任何危险。采用Chainalysis调查工具可以帮助Paxful打击其平台上的欺诈和非法行为。
Chainalysis与一些虚拟外汇交易所的大佬合作，例如Binance、Bitfinex和Bithumb，以确保强大的合规性并打击这些系统上的欺诈性交易。
流氓演员
打击加密货币领域的流氓行为者。Paxful与Chainalysis的合作是加密货币交易系统采取措施打击犯罪分子与加密货币领域其他流氓行为者活动的一个不断增长的趋势的一部分。周二（2020年3月24日），Bitfinex宣布开始使用Shimmer--一种旨在防止市场滥用的专有监控设备。
根据Bitfinex发布的消息，Shimmer设备将被用来避免非法交易的追求，如清洗投资和分层。提醒说。
"全面的市场和交易监控功能对于运营一个受人尊敬的加密货币交易所至关重要。为了满足不断发展的电子资产类别的复杂需求，也为了保护我们复杂的个人，这可以帮助确保潜在的操纵行为通常被根除，可疑的行动被发现。"
早在2019年2月，Blockonomi就记录了纳斯达克正在与七个加密货币交易所系统进行交易。在当时。
加密货币市场一直被猖獗的洗盘投资的评论所困扰，一些研究指出交易量被夸大了。非法活动的盛行是美国政府分发的原因之一。