Der in New York strukturierte Peer-to-Peer-Austausch Paxful hat kürzlich mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis zusammengearbeitet, um das Know-Your-Transaction (KYT) Compliance-Gerät von Chainalysis zu nutzen, um den Austausch von Kryptowährungen auf der p2p-Plattform zu verfolgen. Da das Analyseunternehmen im Allgemeinen mit Krypto-Tauschplattformen zusammengearbeitet hat, ist Paxful der erste p2p-Austausch, der sich mit Chainalysis zusammenschließt.

Kettenanalyse

Chainalysis registriert die erste P2P-Krypto-Handels-Partnerschaft. Paxful stellte die Schlagzeilen der Partnerschaft mit einer Pressemitteilung am Montag (23. März) vor. Basierend auf der Erklärung, wie die ehemalige bei der Überwachung von virtuellen Währungsgeschäften auf dem System in Echtzeit helfen wird,

Lana Schwartzman, Chief Compliance Officer von Paxful, kommentierte die Zusammenarbeit:

"Dies ist das erste Mal, dass die Blockchain-Analyse-Kleidung zweifellos mit einer p2p-Kryptobörse zusammenarbeitet. Chainalysis ist definitiv vorsichtig von p2p Börsen wegen der privaten und hoch dezentralen Charakter, der riskant ist."

In der Pressemitteilung heißt es jedoch in einer Erklärung des VP Item for Chainalyis:

"Compliance ist der wichtigste Faktor für die Etablierung von Vertrauen in Kryptowährungsbörsen. Wir helfen dabei, das Vertrauen und die Transparenz im Ökosystem der Kryptowährungen zu erhöhen."

Der Einsatz von Chainalysis KYT kann Paxful dabei helfen, große Krypto-Transaktionen zu überwachen und jegliche Gefahren sofort zu erkennen. Der Einsatz der Ermittlungswerkzeuge von Chainalysis kann Paxful bei der Bekämpfung von Betrug und illegalen Abläufen auf seiner Plattform helfen.

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Chainalysis arbeitet mit einer Reihe großer virtueller Devisenbörsen zusammen, wie z.B. Binance, Bitfinex und Bithumb, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und betrügerische Transaktionen auf diesen Systemen zu bekämpfen.

Abtrünnige Schauspieler

Bekämpfung von Schurken im Kryptowährungsraum. Die Partnerschaft von Paxful mit Chainalysis ist Teil eines stetig wachsenden Trends von Krypto-Handelssystemen, die Schritte unternehmen, um die Aktivitäten von Kriminellen und anderen Schurken im Kryptowährungsraum zu bekämpfen. Am Dienstag (24. März 2020) kündigte Bitfinex den Start von Shimmer an - ein proprietäres Überwachungsgerät, das den Missbrauch des Marktplatzes verhindern soll.

Laut einer Pressemitteilung von Bitfinex wird das Shimmer-Gerät verwendet, um illegale Handelsaktivitäten wie Wash-Investing und Layering zu vermeiden. Angemerkt:

"Umfassende Marktplatz- und Handelsüberwachungsfunktionen sind für den Betrieb einer angesehenen Kryptowährungsbörse unerlässlich. Um den komplizierten Anforderungen einer sich entwickelnden elektronischen Anlageklasse gerecht zu werden und auch um unsere anspruchsvollen Kunden zu schützen, kann dies dazu beitragen, dass potenziell manipulative Praktiken in der Regel aufgedeckt und verdächtige Aktionen aufgedeckt werden."

Bereits im Februar 2019 dokumentierte Blockonomi, dass Nasdaq mit sieben Krypto-Börsensystemen handelt. Zu dieser Zeit,

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Der Krypto-Marktplatz wurde mit Berichten über zügelloses Wash-Investing geplagt, wobei mehrere Untersuchungen darauf hinweisen, dass die Handelsvolumina übertrieben werden. Die Prävalenz der illegalen Aktivitäten ist einer der Gründe, warum durch die U verteilt.