La bourse de pair à pair structurée de New York, Paxful, a récemment collaboré avec la société d'analyse de blockchain Chainalysis, pour utiliser le dispositif de conformité Know-Your-Transaction (KYT) de Chainalysis afin de suivre les échanges de crypto-monnaies sur la plateforme p2p. Comme la société d'analyse s'est généralement associée à des plateformes d'échange de crypto-monnaies, Paxful devient le premier échange p2p à s'associer à Chainalysis.

Analyse en chaîne

Chainalysis enregistre le tout premier partenariat de commerce P2P Crypto. Paxful a présenté les titres du partenariat dans un communiqué de presse lundi 23 mars. Selon la déclaration, le premier aidera à surveiller les transactions en monnaie virtuelle sur le système en période réelle,

Lana Schwartzman, responsable de la conformité chez Paxful, a commenté cette collaboration :

"C'est la première fois que le vêtement d'analyse blockchain va sans doute s'associer à un échange de crypto p2p. Chainalysis se méfie définitivement des échanges p2p en raison de leur caractère privé et très décentralisé, ce qui est risqué."

Mais d'après le communiqué de presse, une déclaration du VP Item pour Chainalyis, dit :

"La conformité est le principal facteur permettant d'établir la confiance dans les échanges de crypto-monnaies. Nous contribuons à renforcer la confiance et la transparence dans l'écosystème des crypto-monnaies."

L'utilisation de Chainalysis KYT peut aider Paxful à surveiller d'énormes transactions cryptographiques et à identifier instantanément tout danger. L'utilisation des outils d'investigation de Chainalysis peut aider Paxful à lutter contre la fraude et les routines illicites sur sa plateforme.

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Chainalysis a établi un partenariat avec plusieurs grands noms de l'échange de devises virtuelles, tels que Binance, Bitfinex et Bithumb, afin de garantir une conformité solide et de lutter contre les transactions frauduleuses sur ces systèmes.

Rogue Actors

Combattre les acteurs malhonnêtes dans le domaine des crypto-monnaies. Le partenariat de Paxful avec Chainalysis s'inscrit dans une tendance croissante des systèmes de négociation de crypto-monnaies à prendre des mesures pour lutter contre les activités des criminels ainsi que d'autres acteurs malhonnêtes dans la salle des crypto-monnaies. Mardi (24 mars 2020), Bitfinex a annoncé le lancement de Shimmer - un dispositif de surveillance exclusif conçu pour prévenir les abus sur les marchés.

D'après un communiqué de presse de Bitfinex, le dispositif Shimmer sera utilisé pour éviter les opérations illicites telles que le wash investing et le layering. Remarqué :

"Des fonctionnalités complètes de surveillance du marché et des échanges sont essentielles pour exploiter une bourse de crypto-monnaies respectée. Pour répondre aux besoins compliqués d'une classe d'actifs électroniques en pleine évolution, mais aussi pour protéger les personnes sophistiquées, cela peut contribuer à garantir que les pratiques potentiellement manipulatrices sont généralement déracinées et les actions suspectes détectées."

En février 2019, Blockonomi a documenté que le Nasdaq traitait avec sept systèmes d'échange de crypto-monnaies. À l'époque,

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Le marché des crypto-monnaies a fait l'objet de nombreuses critiques concernant les investissements clandestins et plusieurs recherches ont montré que les volumes d'échange étaient exagérés. La prévalence de ces activités illicites est l'une des raisons pour lesquelles les autorités américaines ont distribué des informations à ce sujet.

 



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