Una teoría surgió cuando el bitcoin se desplomó 15% en dos días la semana pasada. - En Internet: Una ballena se movía. Se especuló con que un importante poseedor de criptodivisas con un monedero electrónico que databa de 2011 -mucho antes de que nadie hubiera oído hablar de HODL- estaba vendiendo. Su monedero contenía nada menos que 111114 bitcoins. Estos bitcoins habrían tenido un valor aproximado de $2 mil millones en su punto álgido.
La ballena
Hace dos semanas, empezaron los rumores de que esta ballena, como se conoce a los grandes tenedores, quería hacer caja tras el desplome de este año. Reddit fue el escenario de acalorados debates. Se compartieron varios gráficos parecidos a los de Galaxy. Resurgieron las historias del origen del bitcoin de Dread Pirate Roberts y Mt Gox.
Este caso contiene todos los elementos de un misterio clásico de Bitcoin: carteras famosas y un círculo vicioso que refuerza una venta. También muestra una intensa investigación amateur en línea que puede no haber sido la adecuada. También demuestra lo que hace que el bitcoin sea tan único: cualquiera puede rastrear las transacciones gracias a su blockchain seudónimo y público.
Chainalysis, que ofrece herramientas de rastreo de criptodivisas para las empresas y las fuerzas del orden, informó de que 50 transacciones que implican 50 500 bitcoins se originaron en el monedero de la ballena y que implicaron 50 transacciones entre el 23 y el 30 de agosto. Tendrían un valor aproximado de $320 millones según el precio de cierre de los datos compuestos de Bloomberg del 22 de agosto. Chainalysis declaró que no podía confirmar que las monedas fueran negociadas.
Trabajo de detective
"Esto es realmente fascinante debido al trabajo de detective de Reddit que ha estado ocurriendo y simplemente la gente haciendo suposiciones de que esta ballena se retira", declaró Kim Grauer, economista senior de Chainalysis Nueva York. Esto lleva a teorías conspirativas de que alguien está tratando de sabotear Bitcoin - simplemente de alguien que mueve sus fondos por razones de seguridad o no sabemos por qué.
El software de Chainalysis detecta el blanqueo de dinero mediante la asignación de relaciones entre direcciones. Esto le permite identificar a lo sumo una contraparte en alrededor de 80% de transacciones declaró Grauer.
La narración también se complica por el hecho de que, si bien los 50 500 bitcoins se originaron en la ballena (dirección: 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a), la mayoría se dispersaron en 2014 a varias carteras que podrían estar todas controladas por la misma persona -o no- y posteriormente se trasladaron a una sola cartera de nuevo.
Chainalysis informa de que hubo muy pocas transacciones asociadas a este alijo hasta el año pasado, cuando se cobraron mil Bitcoins de la dirección original. Después hubo un periodo de baja actividad, que se mantuvo hasta agosto.
La comunidad bitcoin tiene una tradición de vigilancia de las carteras de los primeros acaparadores, como Satoshi Nakamoto (el seudónimo creador) de la criptodivisa.
Dread Pirate Roberts
Algunas personas especularon en los sitios de cripto noticias Reddit y Twitter que la cartera estaba vinculada a Ross Ulbricht. Éste se hacía llamar "Dread Pirate Roberts" y fue condenado por operar Silk Road, un mercado online de venta de productos ilícitos. Este sitio fue uno de los primeros en adoptar el bitcoin. Otra teoría es que la cartera está vinculada a Mt. Gox, una bolsa con sede en Tokio que colapsó y que debe pagar a sus acreedores vendiendo parte de los bitcoins que le quedaban.
La caída del bitcoin de la semana pasada vino acompañada de una tormenta sobre ShapeShift, un intercambio de larga duración que comenzó a recopilar información de los usuarios. También se informó de que Goldman Sachs se retiraba de sus planes de establecer una mesa de negociación de criptomonedas en un futuro próximo. En los cinco días transcurridos hasta el 7 de septiembre, el bitcoin cayó 8,5%. En lo que va de semana ha subido 0,6%.